4月28日，集团公司第三届董事会第四次会议在公海彩船大厦召开。会议由集团公司董事长贺同新同志主持，集团公司董事会成员李谠、郭涛、于吉、毛建军、阎飚和徐明出席会议。中组部、国资委、监事会有关领导莅临指导，集团公司领导姜鑫、罗晓舫及相关职能部门负责人参加了此次会议。

会议听取了集团总会计师姜鑫同志关于集团2015年一季度经营管理情况及二季度重点工作安排的报告，听取了集团董事会秘书、总经理助理罗晓舫同志关于2015年第一、二次董事会决议落实情况的汇报。罗晓舫同志汇报的主要内容包括集团2015年年度预算报告的上报及预算执行情况、薪酬与考核委员会2015年年度工作计划的落实情况、审计委员会2015年年度工作计划的落实情况、集团2015年度经营业绩考核目标建议值的上报情况、聘请集团2014年度财务决算主要审计机构相关事宜、集团公司2014年度内控评价缺陷认定标准等事项。会议审议通过了集团2014年度财务决算结果及利润分配方案和集团2014年度内部控制自我评价报告。

会议认为， 2014年，按照党中央、国务院的各项决策部署，在中组部、国资委的领导、关怀和支持下，集团党组、领导班子带领广大干部员工卧薪尝胆、奋发有为，全面、圆满实现了预算指标，各项考核指标均优于央企及央企商贸板块的平均水平，成绩来之不易。对于2014年度财务决算结果中反映出的主要问题，集团党组、经理层、各职能部门、各业务板块要认真研究政策措施、工作措施、考核措施，要与贯彻落实国资委《关于进一步做好中央企业增收节支工作有关事项的通知》中提出的九项工作要求结合起来，特别是“减应收、压库存”工作要在形成机制、纳入考核的基础上进一步加大落实力度。会议指出，集团内控体系建设要敢于发现问题、揭示问题、披露问题，发现问题后要明确责任、明确要求、逐级落实。集团各级领导干部、相关职能部门要分工负责，不断发现问题、研究问题、解决问题，遇到突出的矛盾和问题要敢于研究、敢于诊断，要迎难而上、迎难敢上、迎难会上。

贺同新董事长在会上发表了讲话，强调要切实加强集团董事会自身建设。贺同新董事长指出，建设规范董事会是中央、国务院的重要决策，是党的十八大关于全面深化国有企业改革、完善公司法人治理、建立现代企业制度的重要内容、重要部署，是公司治理的基石，是现代企业制度体制的基础。集团要努力建设“规范、务实、和谐”董事会。董事会是集团的决策中心、最高领导层，董事始终肩负着政治责任、经济责任、社会责任。董事会建设关乎集团的现实发展、长远发展、可持续发展，关系到集团的前途命运，是集团体制机制建设、领导班子建设的核心。集团董事会建设既是团队建设，也是各位董事、包括董事会秘书的自身建设，需要中央组织部、国务院国资委加强指导，需要集团各级各部门的共同配合支撑。贺同新董事长就加强董事会建设提出五点意见。一是董事会要把握企业发展管控的规律，努力按规律办事。二是董事会要熟悉集团基本情况、基础情况，动态了解集团的运营态势、运营特点、运营中的重要事项。经理层、各相关职能部门要树立请示、汇报、报告的工作意识。三是董事会要努力做出科学、正确、稳健的决策。董事会决策要领会并体现中央的精神和意图，要符合国务院制定的产业导向、产业政策。四是董事会要把关注集团整体风险、动态风险、重大风险列入重要议题。董事会可就关注事项开展专项质询，检查督促重要决策事项在执行层面的落实，经理层、职能部门、业务板块必须如实、全面、及时报告执行落实情况。五是董事会要大力倡导“开放互信、民主包容、学习创新、责任担当”的董事会文化。

贺同新董事长还就集团下阶段重点工作提出明确要求。一是贯彻国务院国资委党委决定，深入开展“降本增效、提质升级”主题活动，落实国资委增收节支工作通知要求，以应对当前“稳增长、促发展”的挑战和存在的问题。集团要专题研究、制订方案，全面部署、深入落实，加强调度、力求实效，特别要深入研究政策措施、工作措施、考核措施。二是高度重视集团发展战略的论证和调整，高度重视十三五规划编制，高度重视集团2020年深化改革规划的制订。这三项工作要衔接进行、融合进行、互动进行，要作为集团的大事来抓，作为重点任务来抓，作为基础工作来抓。三是下大气力做好中央巡视组反馈意见的整改落实工作。四是深入扎实启动开展“三严三实”专题教育。“三严三实”专题教育是群众路线教育实践活动的延展深化，是常规性、经常性的以思想政治建设和作风建设为主的专题教育。作为集团党组重要的政治任务，这项工作要做到理论联系实际，力求以“三严三实”专题教育促进集中着力解决各级领导班子部署工作落实不到位的问题，解决管理不实、工作不实的问题。